مراجعة برنامج اعرف عميلك والعناية الواجبة والتحقق الرقمي

يتوقع العملاء فتح حساباتهم خلال دقائق، وتتوقع الجهات الرقابية أن تعرفوا من هم؛ وعلى برنامج اعرف عميلك لديكم أن يحقق الأمرين معًا.

نراجع منهجية تصنيف مخاطر العملاء، والعناية الواجبة والمعززة، والتحقق من المستفيد الحقيقي، والتعامل مع الأشخاص المعرضين سياسيًا، والمراجعات الدورية، والتسجيل الرقمي عبر نفاذ وفق متطلبات البنك المركزي، ونختبر عينة من ملفات العملاء لنرى كيف تُطبق السياسة فعليًا.

تحصلون على رؤية واضحة لمواطن قوة البرنامج، ومواضع قصور الملفات، وكيفية معالجة الأمرين.

لماذا تهمّك

كيف يسير الارتباط

1. 1المراجعةالسياسات وتصنيف المخاطر ورحلات التسجيل
2. 2الاختبارعينة من ملفات العملاء عبر الشرائح
3. 3التقييمالفجوات في العناية الواجبة والمعززة والمستفيد الحقيقي
4. 4الخطةتحسينات البرنامج وخطة معالجة الملفات

ما ستحصل عليه

1. تقرير تقييم برنامج اعرف عميلك
2. توصيات نموذج تصنيف المخاطر
3. خطة معالجة ملفات العملاء

الأسئلة الشائعة