نظام الاحتيال الذي يطلق تنبيهات كثيرة يكاد يكون بضعف نظام يطلق تنبيهات قليلة؛ إذ يُرهق المحللون، وتنتظر الحالات الحقيقية، وتتسلل أنماط جديدة من خلال قواعد كُتبت لاحتيال الأمس.
نراجع القواعد والدرجات وسير العمل في نظام المراقبة لديكم عبر البطاقات ومدى وسريع والمدفوعات الفورية والقنوات الرقمية. نقيس ما تلتقطه كل قاعدة، ونستبعد ما لم يعد مجديًا، ونضيف تغطية للأنماط الحالية مثل الاحتيال بالدفع المأذون والاستيلاء على الحسابات ونشاط الحسابات الوسيطة.
النتيجة مجموعة قواعد مضبوطة مع مبرر كل تغيير، وخط أساس لمؤشرات جودة التنبيهات، وإجراءات يتبعها فريقكم.
لماذا تهمّك
مراجعة فاعلية القواعد والسيناريوهات
خفض الإنذارات الخاطئة
تغطية أنماط الاحتيال الحديثة مثل الاحتيال بالدفع المأذون والاستيلاء على الحسابات
سير عمل معالجة التنبيهات ومستويات الخدمة
كيف يسير الارتباط
- 1القياسأحجام التنبيهات ونسب الإصابة والخسائر لكل قاعدة
- 2التحليلالفجوات مقابل الأنماط والقنوات الحالية
- 3الضبطالحدود والمنطق والسيناريوهات الجديدة مع اختبارها على البيانات السابقة
- 4الترسيخالإجراءات والمؤشرات والتسليم
ما ستحصل عليه
- خريطة تغطية الكشف
- مجموعة قواعد مضبوطة مع المبررات
- خط أساس لمؤشرات جودة التنبيهات
- إجراءات تشغيل لفريق الاحتيال
الأسئلة الشائعة
مع أي أنظمة احتيال تعملون؟
مع أي نظام قائم على القواعد أو الدرجات، ونعمل مع المورد عندما يكون الوصول للإعدادات مقيدًا.
هل يزيد الضبط من خسائرنا؟
يُختبر كل تغيير أولًا على بياناتكم السابقة، ويُوازن خفض الإنذارات الخاطئة مع قدرة الكشف.
