عند الاشتباه في احتيال، تحدد الأيام الأولى إمكان إثبات الوقائع واسترداد الخسائر؛ إذ يجب حفظ الأدلة وفهم النطاق ومقابلة الأشخاص المعنيين دون تنبيه المتورطين.
يعمل محققونا باستقلال تام عن الجهة محل التحقيق؛ فنحفظ الأدلة ونحللها، ونتتبع العمليات والدفاتر، ونجري المقابلات، ونحدد ما حدث وكيف حدث وأي الضوابط أخفقت.
تُكتب تقاريرنا لتدعم الإجراءات التأديبية والرقابية والقانونية، وتُختتم بتوصيات تمنع تكرار ما حدث.
لماذا تهمّك
تحديد نطاق القضية وحفظ الأدلة
تحليل العمليات والدفاتر
المقابلات وتقصي الحقائق
تحليل الأسباب الجذرية وإخفاق الضوابط
كيف يسير الارتباط
- 1الاحتواءتحديد النطاق وحفظ الأدلة وحماية التحقيق
- 2التحليلالعمليات والسجلات والأدلة الرقمية
- 3الإثباتالمقابلات وتقصي الحقائق
- 4التقريرالنتائج والأسباب الجذرية والتوصيات
ما ستحصل عليه
- تقرير التحقيق
- ملف الأدلة
- توصيات لمنع التكرار
الأسئلة الشائعة
متى يمكنكم البدء؟
عادة خلال يوم إلى يومي عمل من التعاقد، وأسرع في الحالات العاجلة.
هل التحقيق سري؟
نعم، يقتصر الاطلاع على أشخاص محددين، ولكل دليل سلسلة حيازة موثقة.
