يرى الجريمة المالية أولًا في الغالب شخص من خارج إدارة الالتزام: موظف شباك، أو مدير علاقة، أو موظف عمليات؛ والتدريب هو ما يحدد إن كان سيتعرف على ما يراه.
نقدم تدريبًا حسب الأدوار على مكافحة غسل الأموال والعقوبات والاحتيال لمجلس الإدارة والإدارة العليا وموظفي الخطوط الأمامية والعمليات والالتزام، مبنيًا على حالات واقعية من المنطقة وبالعربية والإنجليزية.
تتضمن كل جلسة اختبارًا، وتحصلون على سجلات الحضور والإتمام التي تطلبها الجهات الرقابية.
لماذا تهمّك
إحاطة لمجلس الإدارة والإدارة العليا
مؤشرات الخطر ودراسات حالة للخطوط الأمامية
اختبارات وشهادات
خطة تنشيط سنوية
كيف يسير الارتباط
- 1التحديدالفئات والأدوار ومستوى التعرض للمخاطر
- 2التخصيصحالات ومحتوى لكل فئة
- 3التقديمجلسات حضورية أو عن بعد مع اختبارات
- 4الإثباتالسجلات وخطة التنشيط السنوية
ما ستحصل عليه
- مواد تدريبية بالعربية والإنجليزية
- سجلات الحضور والاختبارات
- خطة التدريب السنوية
الأسئلة الشائعة
هل يمكن تشغيل التدريب على منصتنا التعليمية؟
نعم، يمكننا تقديم المحتوى بصيغة تدعمها منصتكم.
هل يحصل المشاركون على شهادات؟
نعم، شهادات قابلة للتحقق لمن يجتاز الاختبار.
