لا يكتفي إطار مكافحة الاحتيال من البنك المركزي بوجود فريق للاحتيال، بل يتطلب حوكمة ومساءلة عبر خطوط الدفاع الثلاثة، وإجراءات موثقة، وتقارير تصل إلى مجلس الإدارة.
نبني هذا البرنامج معكم: اللجنة وميثاقها، وسياسة مكافحة الاحتيال ومعاييرها الداعمة، والأدوار والمسؤوليات، ونموذج التشغيل بين الأعمال والاحتيال والالتزام والمراجعة، والمعلومات الإدارية التي يتوقعها المجلس والجهة الرقابية.
يُنفذ العمل على مراحل ليتبنى فريقكم كل جزء قبل الانتقال إلى التالي، ويُختتم بتقييم ذاتي مقابل جميع متطلبات الإطار.
لماذا تهمّك
حوكمة مكافحة الاحتيال وميثاق اللجنة
سياسة ومعايير وإجراءات مكافحة الاحتيال
نموذج تشغيل خطوط الدفاع الثلاثة
تقارير مجلس الإدارة والجهة الرقابية
كيف يسير الارتباط
- 1خط الأساستقييم الفجوات مقابل الإطار
- 2التصميمالحوكمة والسياسة ونموذج التشغيل والتقارير
- 3التطبيقالإطلاق والتدريب وتبني الإجراءات
- 4التأكيدتقييم ذاتي وجاهزية لمراجعة الجهة الرقابية
ما ستحصل عليه
- استراتيجية وخارطة طريق مكافحة الاحتيال
- مجموعة السياسات والإجراءات
- مصفوفة المسؤوليات ونموذج التشغيل
- تقييم ذاتي للالتزام بالإطار
الأسئلة الشائعة
كم يستغرق التطبيق؟
عادة من ثلاثة إلى ستة أشهر حسب نقطة البداية وحجم المؤسسة.
هل تكتبون السياسات لنا؟
نعم، بالعربية والإنجليزية، ومصممة لمنتجاتكم ومعتمدة عبر حوكمتكم.
