تشمل تقنيات مكافحة غسل الأموال تصنيف مخاطر العملاء والفحص ومراقبة العمليات وإدارة الحالات، ويجب أن تعمل هذه الأجزاء معًا؛ وحسن اختيارها وتطبيقها يحدد مدى فاعلية برنامجكم.
نساعدكم على تحديد المتطلبات لهذه المكونات، وتقييم الموردين بعدالة، والإشراف على التنفيذ وتكامل البيانات، وإعداد السيناريوهات ونماذج المخاطر، والتحقق من النظام قبل إطلاقه، ليكون فعالًا من اليوم الأول لا بعد سنوات من الضبط.
نبقى مستقلين عن الموردين طوال العمل، ونوثق حوكمة النماذج التي تتوقعها الجهات الرقابية.
لماذا تهمّك
المتطلبات لتصنيف المخاطر والفحص والمراقبة والحالات
تقييم عادل ومقاس للموردين مع إثبات المفهوم
تكامل البيانات والسيناريوهات ونماذج المخاطر
التحقق قبل الإطلاق وحوكمة النماذج
كيف يسير الارتباط
- 1التحديدالمتطلبات للفحص والمراقبة وإدارة الحالات
- 2الاختيارطلب العروض والعروض التوضيحية وإثبات المفهوم والتقييم
- 3التنفيذتكامل البيانات والسيناريوهات ونماذج المخاطر
- 4التحققالتحقق قبل الإطلاق وحزمة الحوكمة
ما ستحصل عليه
- وثيقة المتطلبات
- تقرير تقييم الموردين والتوصية
- وثائق تصميم السيناريوهات والنماذج
- تقرير التحقق وحزمة الحوكمة
الأسئلة الشائعة
هل تنفذون البرنامج بأنفسكم؟
ينفذ المورد، ونتولى التحديد والإشراف والتحقق نيابة عنكم لتحصلوا على تأكيد مستقل.
هل يمكنكم استبدال نظام مكافحة غسل الأموال الحالي؟
نعم، بما في ذلك نقل السجلات والقواعد والحالات المفتوحة.
